Решения годового общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 29.03.2024

Решения годового общего собрания акционеров СОАО «Коммунарка» от 29.03.2024

По вопросу №1:

Формулировка вопроса:

Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

Проект решения:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году (прилагается).

1.2. Отметить, что Обществом в полном объеме реализованы мероприятия, направленные на сохранение финансовой устойчивости СОАО «Коммунарка» и укрепление материально-технической базы в соответствии с бизнес-планом развития СОАО «Коммунарка», обеспечено выполнение показателей, являющихся условием оказания государственной поддержки в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 15.06.2016 № 97рп (с учетом изменений, внесенных распоряжениями Президента Республики Беларусь от 20.07.2017 № 123рп, от 18.06.2018 №122рп, от 31.08.2020 № 167рп и от 06.07.2023 № 106рп).

1.3. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год в соответствии с утвержденным наблюдательным советом бизнес-планом развития СОАО «Коммунарка» на 2024 год.

По вопросу №2:

Формулировка вопроса:

Отчет наблюдательного совета о работе в 2023 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

Проект решения:

2.1. Утвердить отчет наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год.

2.2. Отметить, что деятельность наблюдательного совета осуществлялась в рамках устава СОАО «Коммунарка» и действующего законодательства.

2.3. Признать работу наблюдательного совета в 2023 году удовлетворительной.

2.4. Считать, что руководством общества на должном уровне организована работа по производству кондитерских изделий, их реализации на внутреннем рынке и продвижении на внешних рынках, что позволило обеспечить эффективную работу Общества в 2023 году. 

По вопросу №3:

Формулировка вопроса:

Отчет ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2022 году.

Проект решения:

3.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и аудиторское заключение ООО ««ФБК-Бел»» по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.

3.2. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

По вопросу №4:

Формулировка вопроса:

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Проект решения:

4.1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по бухгалтерской отчетности СОАО «Коммунарка» в части ее достоверности, утвердить прилагаемый отчет СОАО «Коммунарка» в составе:

бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 г. в сумме 367 077 тыс. бел. руб.;

отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2023 г. (по итогам 2023 года получена чистая прибыль в размере 28 304 тыс. бел. руб.).

4.2. Отметить удовлетворительную структуру баланса СОАО «Коммунарка».

4.3. Информацию о деятельности Общества разместить на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте Общества до 8 апреля
 2024 г.

По вопросу №5:

Формулировка вопроса:

Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2023 год и выплате дивидендов за 2023 год.

Проект решения:

5.1. По результатам финансово-хозяйственной деятельности СОАО «Коммунарка» в 2023 году получена чистая прибыль в размере 28 304 тыс. бел. руб.

Распределить полученную в 2023 году чистую прибыль в размере 28 304 тыс. бел. руб. по следующим направлениям:

- на дивиденды, что составляет 7 479 тыс. бел. руб., причитающихся из прибыли (дохода), полученной СОАО «Коммунарка» по итогам работы за 2023 год с учетом корректировки данных по счетам бухгалтерского учета за предыдущие периоды, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде СОАО «Коммунарка».

Расчет прибыли в размере дивидендов произведен в соответствии
 с Указом Президента Республики Беларусь № 637 от 28.12.2005 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития», и согласно расчету, установленному постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.02.2013 № 7 «Об установлении форм расчетов части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет».

- Резервный фонд по заработной плате в соответствии со статьей 76 ТК РБ, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы», статьей 30 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» сформирован полностью.

- оставшуюся часть прибыли в размере 20 807 тыс. бел. руб. - на пополнение фонда накопления.

5.2. Дивиденды по итогам работы за 2023 год не объявлять и не выплачивать, а сумму прибыли в размере дивидендов 7 497 тыс. бел. руб. направить на реализацию мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производства, погашение кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов.

По вопросу №6:

Формулировка вопроса:

Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2024 году и первом квартале 2025 года, о выплате дивидендов за 2024 год.

Проект решения:

Утвердить план распределения чистой прибыли Общества в 2024 году и первом квартале 2025 года в период до очередного собрания акционеров (год):

на дивиденды в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
 № 637 от 28.12.2005 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также, доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»;

на формирование резервного фонда по заработной плате в соответствии со статьей 76 ТК РБ, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2000 № 605 «Об утверждении Положения о резервном фонде заработной платы», статьей 30 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»;

оставшуюся часть чистой прибыли на пополнение фонда накопления.

Установить:

периодичность исчисления дивидендов за 2024 год – 1 (один) раз в год по итогам года.

направление прибыли в размере дивидендов, причитающихся из прибыли (дохода), полученной СОАО «Коммунарка» по итогам работы за 2024 год, в том числе приходящейся на долю г. Минска в уставном фонде Общества, на реализацию СОАО «Коммунарка» мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому переоснащению производства, погашение кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов.

Начисление и уплату отчислений и взносов осуществлять:

- концерну «Белгоспищепром» ежемесячно согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» от 13.03.2013 №12-1-06/2) в 2024 году и первом квартале 2025 года в размере 0,015% от выручки, полученной от реализации продукции, работ, услуг;

- государственному объединению «Столичная торговля и услуги» согласно действующему договору (договор о вхождении СОАО «Коммунарка» в состав государственного объединения «Столичная торговля и услуги» от 12.01.2021) в 2024 году и первом квартале 2025 года в размере 2 базовых величин ежемесячно при наличии чистой прибыли (размер взноса может изменяться по решению Совета объединения).

В связи с планируемым проведением мероприятий по модернизации СОАО «Коммунарка» за счет собственных средств не осуществлять в 2024 году отчисления части прибыли для формирования внебюджетного централизованного инвестиционного фонда концерна «Белгоспищепром».

По вопросу №7:

Формулировка вопроса:

Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Проект решения:

7.1. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-ХII «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» назначены в состав наблюдательного совета пять представителей государства:

1. Лазаревич Надежда Анатольевна – первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета;

2. Орлова Ольга Викторовна - начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги»;

3. Близнюк Оксана Мечиславовна – заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»;

4. Ходырка Ольга Викторовна – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома

5. Представитель государства (распоряжение о назначении представителя государства в стадии подготовки).

Отметить, что Мингорисполком вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного совета Общества, другим представителем государства.

7.2. Избрать в состав наблюдательного совета:

1. Белоуса Федора Тадеушевича – начальника юридического отдела СОАО «Коммунарка».

2. Боженко Елену Владимировну – ведущего инженера отдела контроля качества СОАО «Коммунарка».

Итоги голосования специальными бюллетенями для кумулятивного голосования:

Подано голосов:

7.3. В соответствии с пунктом 47 Устава количественный состав наблюдательного совета составляет 7 человек.

Отметить, что наблюдательный совет сформирован в следующем составе:

1. Лазаревич Надежда Анатольевна – первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета;

2. Орлова Ольга Викторовна - начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги»;

3. Близнюк Оксана Мечиславовна – заместитель начальника управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром»;

4. Ходырка Ольга Викторовна – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома;

5. Представитель государства (распоряжение о назначении представителя государства в стадии подготовки).

6. Белоус Федор Тадеушевич – начальник юридического отдела СОАО «Коммунарка».

7. Боженко Елена Владимировна – ведущий инженер отдела контроля качества СОАО «Коммунарка»

7.4. Новому составу наблюдательного совета разработать и утвердить план работы наблюдательного совета на 2024 год и первый квартал 2025 года, исходя из периодичности рассмотрения вопросов финансово-экономической деятельности Общества, выполнения доведенных показателей, выполнения решений общего собрания акционеров, а также мероприятий по экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

7.5. Избрать в состав ревизионной комиссии СОАО «Коммунарка»:

1. Синицу Юлию Владимировну – начальника отдела экономики и финансов;

2. Сидорик Валентину Петровну – начальника сектора по учету заработной платы;

3. Сосновскую Татьяну Ивановну – начальника отдела систем менеджмента.

7.6. Избранному составу ревизионной комиссии разработать и представить на утверждение очередного заседания наблюдательного совета план работы на 2024 год и первый квартал 2025 года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание Обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций, а так же предусматривающий мероприятия по проведению мониторинга формирования цен на приобретаемые (реализуемые) Обществом товары (работы, услуги), включая оборудование.

По вопросу №8:

Формулировка вопроса:

О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

8.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
 от 19 февраля 2008 года № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» и Постановлением  Совета  Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 № 398 «О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления этих обществ», установить выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета за выполнение возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества в следующих размерах:

При показателе рентабельности с начала года до 10% включительно: председателю и членам наблюдательного совета – 20 базовых величин;

при рентабельности с начала года свыше 10%: председателю и членам наблюдательного совета – 25 базовых величин.

Выплаты осуществлять с периодичностью один раз в квартал. При этом сумма вознаграждения в рублях рассчитывается как произведение количества базовых величин и размера базовой величины, установленного в отчетном периоде.

8.2. Установить выплаты членам ревизионной комиссии (при наличии чистой прибыли) с периодичностью один раз в квартал по результатам проверок в следующих размерах:

Председатель ревизионной комиссии – 20 базовых величин;

Члены ревизионной комиссии – 15 базовых величин.

8.3. Указанные вознаграждения выплачиваются обществом членам наблюдательного совета по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли и фактического участия в работе наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.