Новости

Собрание акционеров СОАО «Коммунарка» 29 марта 2019 года

27 февраля

Уважаемые акционеры СОАО «Коммунарка»!

29 марта 2019 года состоится очередное общее собрание

акционеров СОАО «Коммунарка»

Очередное общее собрание акционеров созывается в соответствии

с частью 3 статьи 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII

«О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета от 27.02.2019 (протокол № 412 (44-18))

место проведения собрания – актовый зал Общества по адресу: г. Минск, ул. Аранская, д.18.

дата составления списка акционеров для регистрации участников собрания – 7 марта 2019 г.

форма проведения собрания – очная;

форма голосования: по вопросам повестки дня – с использованием бюллетеней; выборы наблюдательного совета проводятся кумулятивным голосованием специальными бюллетенями; голосование по процедурным вопросам – с использованием карточек;

способ извещения акционеров (их представителей) о проведении собрания – размещение извещения на сайте СОАО «Коммунарка», размещение объявлений на территории фабрики, через Совет ветеранов;

время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 10.30 до 11.15 часов по месту его проведения по предъявлению паспорта или другого документа удостоверения личности, а представителей акционеров – паспорта и доверенности. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;

время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни, начиная с 7 марта 2019 г. с 16.00 до 17.00 по адресу г. Минск, ул. Аранская, 18, юридический отдел, а также в день проведения собрания по месту его проведения: г. Минск, ул. Аранская, 18.

Повестка дня собрания

1) Об итогах работы Общества в 2018 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2019 год согласно разработанному в установленном порядке бизнес-плану.

2) Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.

3) Отчет ревизионной комиссии о работе в 2018 году. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества в 2018 году.

4) Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

5) Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2018 год и выплате дивидендов за 2018 год.

6) Утверждение плана распределения чистой прибыли Общества в 2019 году и первом квартале 2020 года.

7) О делегировании полномочий на принятие решений.

8) Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9) О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

10) Об имуществе Общества.